Mentre il termine reato societario non evoca l’immagine inquietante e minacciosa di un uomo che viene derubato con una pistola puntata, la verità è che la società perde di più dai criminali aziendali che dai criminali di strada ogni anno.

I reati societari non riguardano solo i miliardi di dollari che vengono truffati e rubati, ma anche le numerose morti e malattie che sono il risultato di condizioni di lavoro povere o insicure.

Dando uno sguardo all’America, L’FBI riferisce che circa 19.000 americani vengono uccisi ogni anno. Ma non menzionano i 56.000 americani che muoiono sul lavoro per incidenti che avrebbero potuto essere potenzialmente prevenuti, se i leader aziendali fossero stati costretti a mettere la sicurezza dei propri dipendenti prima di tagliare i costi e trasformare i profitti.

La mancanza di responsabilità ha portato a un aumento dei criminali aziendali a partire dalla rivoluzione industriale. Sebbene i criminali aziendali possano pensare che le loro azioni non stiano danneggiando nessuno oltre a pochi dirigenti, in verità i loro profitti fraudolenti danneggiano tutti i consumatori.

Quando le società perdono denaro a causa della criminalità aziendale, l’onere viene trasferito alla popolazione attraverso l’aumento del costo dei prodotti e delle merci vendute.

 

Cos’è il reato societario?

 

Il reato societario, a volte indicato come crimine dei colletti bianchi, è stato definito nel 1939 dal criminologo Edwin Sutherland come un crimine “commesso da una persona di rispettabilità e di alto status sociale nel corso della sua occupazione”.

Esempi comuni di tali crimini aziendali includono:

• Falsificazione delle informazioni sui rendiconti finanziari
• Manipolare il mercato azionario
• Corruzione
• Corruzione di pubblici ufficiali
• False affermazioni nella pubblicità
• Appropriazione indebita
• Danni causati all’ambiente dovuti a negligenza

Reati societari: Come riescono i criminali aziendali a farla franca?

 

La criminalità aziendale è particolarmente difficile da individuare e fermare per molte ragioni!

A differenza del crimine di strada, il reato societario è un’azione molto privata, che si verifica in una casa o in un ufficio dove di solito non ci sono testimoni.

Molti dei reati societari comportano una comprensione di alto livello delle finanze, del mercato azionario, del commercio e di altri argomenti specializzati, che la maggior parte dei poliziotti e carabinieri, nonché giudici legali non comprendono appieno.

Anche se un criminale dei colletti bianchi venisse catturato, potrebbe essere difficile dimostrare se ha commesso o meno il crimine accusato consapevolmente, minacciosamente o incautamente, o se era semplicemente un effetto collaterale della posizione della persona.

Inoltre, è difficile applicare i principi del diritto penale ai crimini aziendali, e le grandi società che vengono chiamate in tribunale spesso hanno i fondi per difendersi in un modo in cui la maggior parte delle persone non potrebbe.

 

Reati societari: Chi sono i criminali aziendali?

 

Ogni giorno vengono commessi reati societari su larga e piccola scala.

Dando sempre uno sguardo all’America, mentre magari molti criminali dei colletti bianchi futuri non verranno catturati, nell’ultimo decennio il governo e i gruppi di cittadini privati ​​si sono uniti per proteggere meglio i cittadini da tali criminali attraverso la legislazione, la punizione e la responsabilità.

 

Ecco alcuni esempi di reati societari degli ultimi decenni:

1. Finanza falsificata e frode contabile – Enron: è  stato rivelato che Enron, una società energetica americana, ha nascosto miliardi di dollari di debiti agli azionisti attraverso scappatoie contabili e bilanci falsificati. Nel 2001, la società è fallita e gli azionisti hanno perso $ 11 miliardi di dollari. Il titolo Enron è crollato da $ 90 per azione nel 2000 a $ 1,00 per azione entro la fine del 2001. Una manciata di dirigenti Enron sono stati incriminati e alcuni sono finiti in prigione.
2. Ambientale – Exxon Corporation e Exxon Shipping:  Nel 1991, Exxon era responsabile di circa 11 milioni di galloni di petrolio fuoriusciti vicino alla costa dell’Alaska. La fauna selvatica è stata uccisa, migliaia di nativi americani hanno perso il loro stile di vita e Exxon è stata multata penalmente di $ 110 milioni per il danno.
3. Frode – Damon Clinical Laboratories:  Damon Clinical Laborites ha scelto di migliorare i propri profitti in calo truffando Medicare. La società è stata accusata di aver inviato false richieste a Medicare statunitense ed è stata multata di 35,2 milioni di dollari.
4. Antitrust – Pfizer Inc .:  Nel 1999, la società farmaceutica Pfizer ha dovuto pagare 20 milioni di dollari di multe per aver cospirato per fissare il prezzo di alcuni ingredienti nel mercato alimentare. È stato stimato che questo scandalo abbia influenzato negativamente il commercio americano per un valore di 65 milioni di dollari.
5. Esportazioni illegali – IBM East Europe / Asia Ltd .:  Nel 1998, una filiale dell’IBM è stata incaricata di esportare computer in un laboratorio nucleare russo che si credeva stesse testando, costruendo e mantenendo esplosivi nucleari. La multa è stata di 8,5 milioni di dollari.

A tal proposito, in merito ai reati societari, leggi la certificazione 231 che offriamo agli amministratori per assicurare a chiunque che l’azienda svolge la sua attività nel rispetto di tutte le norme vigenti, garantendo quindi una completa trasparenza sia ai dipendenti che ai clienti attuali e futuri!